Nguyên phó phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Dương sa lưới
Ngày 30-1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh đã đến cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) để tiếp nhận đối tượng bị truy nã tên là Phạm Văn Bình (ảnh), 32 tuổi, quê Hải Dương, nguyên phó phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Dương – OceanBank) và di lý về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để điều tra làm rõ hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với số tiền hơn 11,7 tỷ đồng.
Năm 2010, mặc dù đang trong thời gian chấp hành án treo và thời gian thử thách (5 năm) của TAND Hà Nội, Bình cùng vợ và con vào mua nhà tại số 1/18 Triệu Việt Vương (phường 4, TP.Vũng Tàu) và xin vào làm việc ở Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Vũng Tàu. Sau đó, Bình được cân nhắc giữ chức vụ phó trưởng phòng tín dụng cá nhân của ngân hàng này. Với thủ đoạn đáo hạn ngân hàng để kiếm lời và vay với lãi suất cao (5%/ngày, thời gian vay trong vòng 20 ngày) nên nhiều người cho Bình vay với số tiền hơn 11,7 tỷ đồng. Cụ thể, Bình vay của các cá nhân: Trần Thị Kim Phương (33 tuổi, trú tại đường Yên Bái, phường 4, TP.Vũng Tàu) 1,4 tỷ đồng; Hoàng Thị Ánh Tuyết (30 tuổi, trú tại đường Trương Công Định, phường 3, TP.Vũng Tàu) 2,6 tỷ đồng; Nguyễn Thị Kim Oanh (38 tuổi, trú tại đường Trần Phú, phường 5, TP.Vũng Tàu) 3,7 tỷ đồng; Nguyễn Mai Hoàng Diễm (41 tuổi, trú tại đường Bình Giã, phường 8, TP.Vũng Tàu) hơn 2 tỷ đồng; Phạm Duy Đức (43 tuổi, trú tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) 1 tỷ đồng; Mai Văn Nho (36 tuổi, trú tại đường Bình Giã, phường Thắng Nhất) 1 tỷ đồng. Sau khi vay tiền của những người kể trên, Bình không đến cơ quan làm việc và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Trước đó, năm 2004, Bình là cán bộ tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội. Vào thời điểm này, anh Ngô Minh Cường (sinh năm 1960, trú tại Hà Nội) có hợp đồng vay 500 triệu đồng (thời hạn 12 tháng) của Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội. Ngân hàng này giao cho Bình theo dõi khoản vay kể trên. Quá trình thực hiện hợp đồng, anh Cường đã trả cho ngân hàng này 60 triệu đồng (còn 440 triệu đồng). Gần hết hạn vay, qua sự hướng dẫn của Bình, anh Cường làm đơn xin gia hạn để vay tiếp số tiền trên với thời hạn 3 tháng. Sau đó, anh Cường đưa cho Bình 270 triệu đồng nhờ nộp hộ. Bình giao cho anh Cường 3 phiếu thu và 1 bản sao kê tín dụng xác định đã nộp số tiền trên vào ngân hàng. Đến tháng 4-2006, Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội thông báo khoản nợ đã quá hạn và yêu cầu anh Cường nộp số tiền 440 triệu đồng. Anh Cường tìm Bình thì được biết, Bình đã bị ngân hàng này đình chỉ công tác từ ngày 30-6-2006. Anh Cường nộp 170 triệu đồng và xuất trình 3 phiếu thu và 1 bản sao kê tín dụng nhưng không được ngân hàng này chấp nhận giải ngân (do làm giả). Anh Cường đến Công an Hà Nội trình báo vụ việc. Trong quá trình điều tra, do Bình vắng mặt tại nơi cư trú nên Công an TP.Hà Nội ra quyết định truy nã. Ngày 9-6-2009, Bình đến Công an quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội xin đầu thú về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 270 triệu đồng của anh Cường. Ngày 9-12-2009, TAND quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt Phạm Văn Bình 3 năm tù (cho hưởng án treo) và thời hạn thử thách là 5 năm về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bản án có hiệu lực thi hành từ ngày 23-2-2010 …
Sau khi nhận được đơn tố cáo của nhiều người, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiến hành điều tra và xác định, Phạm Văn Bình có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” nên đã ra quyết định truy nã trên toàn quốc. Được biết, sau khi chiếm đoạt tiền của nhiều người hơn 11,7 tỷ đồng, Bình trốn sang Lào sinh sống và cưới vợ thì bị Cảnh sát Lào phát hiện, bắt giữ như vừa nêu ở trên.
Bài, ảnh: KHẢ TRÂN