Cáo trạng cáo buộc Phong giả danh cán bộ công an, hù dọa bà H. liên quan đến vụ án buôn bán ma túy và yêu cầu chuyển gần 3,7 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Chiều 13/5, sau thời gian nghị án kéo dài, TAND tỉnh tuyên trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp để điều tra bổ sung đối với vụ giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án để “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) yêu cầu điều tra làm rõ các tình tiết, thông tin liên quan trong vụ án để xét xử đúng người, đúng tội, tránh bỏ lọt tội phạm. Đồng thời làm rõ thông tin, những người liên quan đến các tài khoản ngân hàng mà 2 bị cáo mua bán trái phép để thực hiện hành vi phạm tội…
 |
| Bị cáo Phong (bên trái) và Ngọc tại phiên xét xử. |
Theo cáo trạng, khoảng tháng 11/2020, Tsai Tuan Phong (SN 1997, quốc tịch Trung Quốc, ngụ TP. Hồ Chí Minh) câu kết với nhiều đối tượng người nước ngoài thành nhóm tội phạm thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác nhau.
Một trong những hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản do nhóm Phong thực hiện là giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điên thoại đe dọa người bị hại nói họ có liên quan đến hoạt động phạm tội để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khoảng tháng 6/2018, Phong nhập cảnh vào Việt Nam để tìm kiếm người tham gia vào nhóm tội phạm, thu thập tài khoản ngân hàng sử dụng hoạt động phạm tội.
Sau đó, Phong quen biết và rủ Nguyễn Quang Ngọc (SN 1995, ngụ tỉnh Đắk Lắk) cùng tham gia. Ngọc biết rõ việc Phong tham gia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền nhưng vẫn cung cấp khoảng 300 tài khoản ngân hàng cho Phong sử dụng để nhận, chuyển tiền lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại. Ngọc được Phong trả tiền công khoảng 300 triệu đồng.
Trong số 300 tài khoản ngân hàng bán cho Phong, Cơ quan CSĐT xác định ngày 12/11/2020, Phong giả danh cán bộ Bộ Công an gọi điện hù dọa bà H. (ngụ huyện Xuyên Mộc) liên quan đến vụ án buôn bán ma túy và yêu cầu phải chuyển gần 3,7 tỷ đồng vào các tài khoản do đối tượng cung cấp.
Sau đó, bà H. đã chuyển nhiều lần với tổng số tiền gần 3,7 tỷ đồng. Trong đó có 385 triệu đồng chuyển vào 3 tài khoản do Ngọc bán cho Phong.
Tin, ảnh: MẠNH QUÂN