Ngân hàng Metro Bank (Anh) vừa bị Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của nước này phạt gần 17 triệu bảng (21,65 triệu USD) vì đã buông lỏng công tác giám sát hoạt động rửa tiền tiềm ẩn trong vòng 4 năm.
 |
| Ngân hàng Metro Bank tại Anh vừa bị phạt gần 17 triệu bảng (21,65 triệu USD). |
Cụ thể, mặc dù ngân hàng này đã áp dụng tự động hóa việc giám sát các giao dịch của khách hàng để phát hiện tội phạm tài chính tiềm ẩn từ năm 2016, song cho đến tháng 12/2020, Metro Bank đã không tiến hành kiểm tra liên tục để đảm bảo xác thực tất cả dữ liệu giao dịch của khách hàng tính từ ngày mở tài khoản mới cho đến khi hồ sơ tài khoản được cập nhật.
Điều này dẫn đến nguy cơ trong đó 60 triệu giao dịch, với tổng trị giá 51 tỷ bảng (gần 65 tỷ USD) đã đi qua hệ thống mà không được đánh giá đầy đủ về khả năng rửa tiền.
PHÚ HÀ
;