EU sẽ hành động pháp lý với "hộ chiếu vàng" của Cyprus

Ủy viên Tư pháp của Liên minh châu Âu (EU) xác nhận khối này đang cân nhắc động thái pháp lý chống lại chương trình đầu tư nhận quốc tịch, hay còn gọi là chương trình “hộ chiếu vàng” của Cyprus.

Khi mang hộ chiếu Cyprus, một cá nhân có thể di chuyển, sinh sống và làm việc tại 27 quốc gia châu Âu. Ảnh: euractiv.com

Theo kênh Al Jazeera (Qatar), Ủy viên Tư pháp của EU Didier Reynders cũng kêu gọi châu Âu cần thay đổi các chương trình đầu tư quốc tịch hiện tại và nhấn mạnh bản thân ông mong muốn xóa bỏ hoàn toàn các chương trình này.

Động thái này được đưa ra sau khi Al Jazeera công bố loạt điều tra Hồ sơ Cyprus, một loạt tài liệu bị rò rỉ cho thấy Cyprus đã bán hộ chiếu cho tội phạm, những kẻ đào tẩu và những người được coi là có nguy cơ tham nhũng cao. Những tài liệu bao gồm gần 1.500 đơn xin cấp hộ chiếu có tên của trên 2.400 cá nhân, cho thấy Cyprus đã không tiến hành thẩm định phù hợp hàng chục trường hợp, cho phép tội phạm và những người đang bị áp lệnh trừng phạt quốc tế mua quốc tịch của quốc gia thành viên EU.

Ông Reynders cho biết ông đã yêu cầu cơ quan pháp lý của Ủy ban Tư pháp EU phân tích xem liệu theo khung pháp lý hiện có, EU có thể bắt đầu quy trình kiện hành vi vi phạm hay không hoặc có đưa ra đề xuất pháp lý nào không. Ông muốn thấy EU có hành động đề xuất luật mới, nhưng phần lớn trách nhiệm vẫn thuộc về giới chức Cyprus.

Tổ chức Minh bạch Quốc tế ngày 26/8 cũng đã đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) có động thái dứt khoát với chương trình đầu tư nhận quốc tịch của các nước thành viên trong khối.

Cũng theo Al Jazeera, công dân Trung Quốc được cho là nhóm đông thứ hai tham gia chương trình “hộ chiếu vàng”. Trong khi đó, công dân Nga chiếm phần đông đảo nhất với 1.000 trường hợp. Đã có công dân từ hơn 70 quốc gia tham gia vào chương trình đầu tư nhận quốc tịch tại Cyprus, trong đó có Nga, Trung Quốc, Mỹ, Mali, Maroc, Israel, Palestine, Nam Phi, Hàn Quốc và Saudi Arabia.

Đối với những công dân này, hộ chiếu thứ hai tạo điều kiện đi lại, chuyển tiền ra nước ngoài hoặc thậm chí bỏ trốn khi xảy ra biến cố. Hộ chiếu Cyprus được ưa chuộng bởi nó cho phép người sở hữu đi lại, làm việc và giao dịch ngân hàng tại 27 quốc gia thuộc EU.

EC hồi tháng 1/2019 cũng từng cảnh báo “hộ chiếu vàng” có thể tạo điều kiện để các nhóm tội phạm có tổ chức xâm nhập vào EU, gây rủi ro về rửa tiền, trốn thuế và tham nhũng. Tuy nhiên, Chính phủ Cyprus cho biết đã thắt chặt quy định và mỗi cá nhân nộp đơn cho chương trình đầu tư nhận quốc tịch đều tuân thủ theo quy định tại thời điểm đó.

HẢI VÂN (TTXVN)