Ngày 21/10, TAND tỉnh mở phiên xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1979, trú TP. Bà Rịa), Giám đốc Công ty TNHH XD - TM Thu Hà (Công ty Thu Hà) 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị xét xử cùng tội danh nêu trên, 3 đồng phạm gồm: Nguyễn Thị Hạnh (SN 1997, con của Hà, thủ quỹ Công ty Thu Hà) bị tuyên phạt 5 năm tù; Hồ Sỹ Thường (Giám đốc Công ty Xuân Anh, SN 1985) bị phạt 7 năm tù và Đỗ Minh Phương (SN 1992, cùng ngụ TP. Bà Rịa) bị phạt 3 năm 11 tháng 12 ngày tù.
 |
| Bị cáo Hà (bìa trái) cùng các đồng phạm tại phiên xét xử. |
Theo cáo trạng, với danh nghĩa Giám đốc Công ty Thu Hà, bị cáo Hà lợi dụng các giấy tờ “Hợp đồng (HĐ) chuyển nhượng dự án số 03/HD-CNDA”, “HĐ chuyển nhượng cổ phần" với Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp (các HĐ này chưa hoàn thành, không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, không có giá trị pháp lý); các quyền sử dụng đất (QSDĐ) mua được qua đấu giá tài sản nhưng chưa đăng ký QSDĐ theo quy định.
Sau đó, ký HĐ ủy quyền, khoán việc cho Thường và ký HĐ ủy quyền, chuyển nhượng QSDĐ (trên giấy tờ, không có công chứng) cho Phương và Hạnh.
Hà chỉ đạo 3 đồng phạm chuyển nhượng QSDĐ cho các khách hàng với hình thức ký HĐ “thỏa thuận giữ chỗ sản phẩm”, “HĐ đặt cọc và thỏa thuận chuyển nhượng QSDĐ”, “HĐ giữ chỗ”… nhưng nội dung, bản chất trong các văn bản trên là “chuyển nhượng QSDĐ trong dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam TT. Long Điền” của Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp.
Từ ngày 10/5 đến 17/6/2019, Hà cùng 3 đồng phạm đưa thông tin không đúng sự thật về pháp lý của dự án “Khu dân cư số 1 Tây Nam TT. Long Điền"; các QSDĐ chưa đăng ký quyền sử dụng, chưa hoàn thiện hạ tầng cơ sở, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo pháp luật để chuyển nhượng cho người khác.
Cụ thể, ngày 10/5/2019, Hà và 3 đồng phạm thỏa thuận chuyển nhượng cho ông H. V. T. 10 nền đất, nhận cọc 1 tỉ đồng.
Khi tranh chấp HĐ với ông H. V. T. chưa giải quyết xong, Hà và các đồng phạm tiếp tục ký chuyển nhượng trái pháp luật 10 nền đất nêu trên cho 7 người khác, nhận cọc hơn 2,3 tỉ đồng.
Ngoài ra, nhóm của Hà còn ký chuyển nhượng 16 QSDĐ. Trong đó có 10 nền đất thuộc các Giấy CNQSDĐ là tài sản đứng tên Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp đang thế chấp tại ngân hàng cho 7 người khác để nhận cọc hơn 4,2 tỉ đồng.
Sau khi ký các HĐ cam kết chuyển thượng, Hà cùng đồng phạm không thực hiện được cam kết bàn giao đất, chiếm đoạt của 15 khách hàng hơn 7 tỉ đồng. Trong đó Hà trực tiếp thụ hưởng hơn 6 tỉ đồng, Thường hưởng hơn 1,1 tỉ đồng, số còn lại chi phí cho công ty môi giới.
Tin, ảnh: MẠNH QUÂN