Chiều 14/11 TAND tỉnh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Tăng Kim Huệ (SN 1967, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), tuy nhiên phải tạm hoãn do luật sư bào chữa cho bị cáo cung cấp thêm nhiều tài liệu, chứng cứ mới.
 |
| Bị cáo Tăng Kim Huệ tại phiên tòa. |
Chiếm đoạt 9,5 tỷ đồng tiền cọc
Theo cáo trạng, ngày 29/11/2017, ông Nguyễn Tử Trịnh (trú tại TP.Vũng Tàu) và Tăng Kim Huệ ký kết hợp đồng (HĐ) góp vốn để mua lô đất thửa số 93, tờ bản đồ 51 tại hẻm 45, Thùy Vân (phường 2, TP.Vũng Tàu), với diện tích 2.740m2. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số hiệu CA053776, người sử dụng lô đất là bà Thái Thị Kiều Trang (SN 1994, trú tại Đắk Lắk). Nếu thực hiện theo HĐ, bà Huệ phải góp vốn hơn 81 tỷ đồng, ông Trịnh góp hơn 17 tỷ đồng.
Trên thực tế, bà Huệ và ông Trịnh chưa thực hiện việc góp vốn, chưa có giao dịch mua bán hay đặt cọc mua bán đất với bà Thái Thị Kiều Trang. Nhưng Huệ đã tự ý vẽ sơ đồ tách thửa đất rồi đứng ra thỏa thuận bán khu đất này và chiếm đoạt tiền đặt cọc của nhiều người.
Cụ thể, ngày 12/12/2017, Huệ ký HĐ nhận tiền cọc 4 tỷ đồng để bán cho các ông Nguyễn Huy Hoàng (SN 1968), Phan Sỹ Thọ (SN 1965) và Trương Văn Oanh (SN 1960, cùng trú tại TP.Vũng Tàu) với tổng diện tích 806m2 (nằm trong diện tích đất thửa số 93, hẻm 45, Thùy Vân) với giá gần 32 tỷ đồng. Bà Huệ cam kết sau 50 ngày, sẽ hoàn thành xong thủ tục tách thửa và ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Để những người trên tin tưởng, bà Huệ đưa 1 bản photocopy giấy CNQSDĐ số BS312359 mang tên Nguyễn Xuân Tùng (con trai ông Nguyễn Tử Trịnh). Tuy nhiên, giấy CNQSDĐ số BS312359 được UBND TP.Vũng Tàu cấp cho ông Nguyễn Xuân Tùng đối với thửa 302, tờ bản đồ số 62, diện tích 954,7m2, toạ lạc tại phường Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu) chứ không phải lô đất tại hẻm 45, Thùy Vân.
Vào ngày 9/4/2018, bà Huệ tiếp tục nhận của ông Dương Thanh Hoàng (trú TP. Vũng Tàu) 500 triệu đồng tiền cọc để bán lô đất có diện tích 185m2, tại hẻm 45, Thùy Vân với tổng số tiền 7,4 tỷ đồng. Bà Huệ cam kết trong vòng 60 ngày, sẽ làm xong thủ tục tách thửa, ký HĐ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Hoàng. Để tạo niềm tin, bà Huệ đưa cho ông Hoàng xem bản photocopy giấy CNQSDĐ mang tên Thái Thị Kiều Trang, HĐ góp vốn với ông Trịnh và sơ đồ tách thửa do Huệ tự vẽ.
Tháng 8/2018, bà Huệ tiếp tục thỏa thuận với ông Nguyễn Quang Tâm (ngụ TP. Vũng Tàu) để bán cho ông này lô đất có diện tích 370m2 (một phần trong thửa đất hẻm 45, Thùy Vân) với giá 48 triệu đồng/m2. Tin tưởng Huệ nên ông Tâm nhiều lần đặt cọc tiền theo yêu cầu của Huệ với tổng số tiền là 5 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, sau khi chiếm đoạt tiền mua đất của các bị hại, bà Huệ nhiều lần chuyển tiền cho ông Trịnh với tổng số tiền 4,5 tỷ đồng để thực hiện việc góp vốn mua đất theo HĐ. Khi chuyển tiền Huệ không thông báo cho ông Trịnh biết nguồn tiền này là do nhận đặt cọc mua đất của các bị hại. Khi biết lô đất của bà Thái Thị Kiều Trang ngưng mua bán và hợp tác đầu tư, ông Trịnh đã chuyển trả số tiền 4,5 tỷ đồng lại cho Huệ.
Ngoài ra, ông Trịnh còn giao nộp một số tài liệu thể hiện, trong khoảng thời gian từ 1/4 đến 31/7/2020 ông Trịnh đã chuyển cho Huệ vay tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng để Huệ khắc phục hậu quả cho các bị hại. Tuy nhiên, Huệ chỉ nộp cho cơ quan điều tra hơn 1 tỷ đồng, số tiền còn lại Huệ dùng vào mục đích cá nhân.
Luật sư cung cấp nhiều tài liệu mới
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh truy tố bị cáo Tăng Kim Huệ phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 174 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù, hoặc chung thân.
Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Huệ đề nghị cung cấp thêm cho HĐXX các cuộc trao đổi trên zalo giữa bà Huệ và ông Trịnh; Các bản ghi âm giữa bà Huệ với ông Trịnh và giữa bà Huệ với những người môi giới bán đất…
HĐXX sau khi nghị án cho rằng, cần có thời gian xem xét thận trọng và kỹ lưỡng những tài liệu, thông tin mà luật sư cung cấp. Đồng thời, xem xét nội dung những tài liệu, bằng chứng này có liên quan đến vụ án hay không, trước khi tiếp tục xét xử nên đã quyết định tạm hoãn phiên tòa.
Bài, ảnh: MẠNH QUÂN