Gia tăng hoạt động rửa tiền kỹ thuật số

Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis (Mỹ) vừa công bố các xu hướng và cách thức rửa tiền mới. Trong đó tiền kỹ thuật số ngày càng được sử dụng nhiều với mục đích che giấu nguồn gốc và sự luân chuyển của các dòng tiền bất hợp pháp.

Cụ thể, tiền kỹ thuật số đang được các loại tội phạm hoạt động bên ngoài mạng blockchain như buôn bán ma túy, lừa đảo sử dụng để rửa tiền. Nguyên nhân là vì tiền kỹ thuật số có thể giao dịch xuyên biên giới, gần như ngay lập tức và thường không tốn kém.

Tập đoàn giao dịch chứng khoán London (Anh) cũng nhận định tình trạng tội phạm rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số gia tăng khi giá trị của đồng bitcoin tăng gần 55% từ đầu năm đến nay.

Ngoài ra, dữ liệu của Chainalysis cho thấy kể từ năm 2019, gần 100 tỷ USD tiền kỹ thuật số đã được chuyển từ các ví bị nghi ngờ liên quan đến các hoạt động phi pháp sang các dịch vụ chuyển đổi tiền kỹ thuật số thành tiền tệ quốc gia.

THẢO NGUYÊN