Cơ quan chống rửa tiền duy trì biện pháp mạnh nhất chống Triều Tiên

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Seoul (FSC) ngày 2-7 cho biết Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF), một cơ quan chống rửa tiền quốc tế, đã quyết định duy trì các biện pháp đối phó cao nhất chống Triều Tiên liên quan đến các hoạt động tài chính bất hợp pháp. 

Quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của FATF ở Paris (Pháp) hồi tuần trước, với sự tham gia của 37 thành viên, trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ...

Tại cuộc họp trên, FATF bày tỏ lo ngại về việc Triều Tiên “không giải quyết những vấn đề lớn trong cuộc chiến chống rửa tiền, cũng như cuộc chiến chống tài trợ khủng bố”.

Nhấn mạnh vào các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến việc phổ biến và tài trợ cho vũ khí hủy diệt hàng loạt, FATF tái khẳng định áp dụng “các biện pháp đối phó” mạnh nhất phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang áp dụng. 

Theo chính sách trên, các thành viên FATF được yêu cầu “áp dụng các biện pháp cần thiết để đóng cửa các chi nhánh, văn phòng đại diện hiện nay của các ngân hàng Triều Tiên nằm trong lãnh thổ nước mình và kết thúc quan hệ đại lý với các ngân hàng này” trong khi “chú ý đặc biệt đến các quan hệ kinh doanh và các giao dịch với Triều Tiên và mọi thực thể kinh doanh của nước này”.

AFP