Sập bẫy đầu tư ảo, nhiều người tiền mất, nợ mang

Chuyển tiền đầu tư theo hướng dẫn qua mạng, nhiều người rơi vào cảnh tiền mất, nợ mang. Các đối tượng lừa đảo thường tạo vỏ bọc hoàn hảo, dẫn dụ đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo… rồi chiếm đoạt tiền thông qua các sàn giao dịch do chúng lập ra.

Công an tỉnh cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến cho người dân TP.Bà Rịa.

Bị cuốn vào bẫy trong một buổi chiều, mất hơn 1,2 tỷ đồng

Chiều 2/6, bà N.T.T.P (SN 1982, trú phường 3, TP. Vũng Tàu) được một nhóm đối tượng kết bạn, tạo lòng tin qua mạng xã hội và mời gọi đầu tư sinh lời cao. Sau nhiều thông tin qua lại, bà P. đã chuyển tổng cộng hơn 1,2 tỷ đồng vào hai tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, bà bị các đối tượng cắt đứt liên lạc. Choáng váng vì biết bị lừa, bà đến Công an phường 3 trình báo. Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp nhận và điều tra, xử lý.

Một vụ án khác cũng đang được Công an tỉnh điều tra liên quan đến hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Nạn nhân là bà D.T.M. (SN 1983, trú tại TP. Vũng Tàu). Theo trình báo, bà M. được một đối tượng trên mạng xã hội giới thiệu về việc đầu tư tiền kỹ thuật số với lợi nhuận cao. Tin tưởng, bà làm theo hướng dẫn, chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp.

Tuy nhiên, sau khi nạp tiền và yêu cầu rút về, bà M. được hệ thống thông báo không thể rút tiền vì đã thao tác sai trong quá trình mua - bán tiền kỹ thuật số. Lợi dụng tâm lý muốn lấy lại tiền, đối tượng tiếp tục yêu cầu bà nạp thêm tiền để “giải quyết sai sót”. Trong nhiều lần chuyển khoản tiếp theo, bà M. đã gửi tổng cộng 530 triệu đồng vào các tài khoản ngân hàng khác nhau, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể rút lại tiền đã nạp.

Cũng bị các đối tượng lừa đảo nhắm đến, nhưng may mắn chưa mất tiền, chị Trần Thị T. (trú tại phường 10, TP. Vũng Tàu) cho biết: Vào cuối tháng 5, một tài khoản Facebook có hình đại diện là một cô gái xinh đẹp gửi lời kết bạn. Sau khi đồng ý, người này bắt đầu trò chuyện, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn, nói mình là mẹ đơn thân thiếu thốn đủ bề. Tuy nhiên, nhờ đầu tư tiền kỹ thuật số, giờ đã có “của ăn của để”.

Sau vài lần trò chuyện tạo lòng tin, đối tượng bắt đầu rủ chị T. tham gia đầu tư, hướng dẫn mở tài khoản và nạp tiền. “Đối tượng nói như rót mật vào tai. Nhưng tôi nghĩ, không có cách làm giàu nhanh đến vậy nên nghi ngờ. Sau đó, tôi nhận ra đây chỉ là chiêu trò lừa đảo”, chị T. kể lại.

Những thủ đoạn “thao túng tâm lý”

Phòng Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) cho biết, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng tài khoản mạng xã hội giả mạo, lấy hình ảnh người có ngoại hình đẹp để kết bạn, làm quen, tạo lòng tin với nạn nhân. Sau một thời gian trò chuyện, chúng chuyển sang chia sẻ về hoàn cảnh cá nhân, cuộc sống, rồi dần mời gọi đầu tư vào các sàn tài chính, chứng khoán, tiền ảo do chính chúng dựng lên.

Khi nạn nhân còn ngập ngừng, chúng sẽ cho “con mồi” đăng nhập thử vào tài khoản giả lập, được giới thiệu là của người thân, cho thấy các lệnh đầu tư đều thắng từ 5-50%, thậm chí 100%. Khi nạn nhân tin tưởng, đối tượng hướng dẫn mở tài khoản và nạp tiền.

Thời gian đầu, hệ thống cho rút tiền dễ dàng để tạo lòng tin. Sau đó, nạn nhân được khuyến khích nộp số tiền lớn hơn để “tăng lợi nhuận”. Khi số tiền nạp vào đã đủ lớn (hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng), chúng sẽ khóa tài khoản, lấy lý do phát hiện giao dịch bất thường hoặc yêu cầu đóng “thuế thu nhập cá nhân” để rút tiền. Nạn nhân tiếp tục chuyển tiền thì chúng viện lý do khác, không cho rút. Khi nạn nhân cạn kiệt tài chính, chúng xóa liên lạc, đánh sập hệ thống và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư

Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, làm theo hướng dẫn khi chưa xác định chính xác nhân thân, lai lịch của người đó; cần cảnh giác khi tham gia đầu tư chứng khoán, tiền ảo...vào các sàn giao dịch trực tuyến không rõ thông tin hoặc có dấu hiệu bị giả mạo.

Đồng thời, cần tìm hiểu kỹ thông tin về sàn giao dịch trước khi đầu tư, đặc biệt là các sàn đầu tư đăng tải địa chỉ ảo, hoặc giả mạo của sàn đầu tư chính thống. Đặc biệt, chỉ đầu tư vào các sàn giao dịch chính thống đã được các cơ quan quản lý nhà nước cấp phép hoạt động…

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN