Xét xử 35 thanh niên lừa đảo chiếm đoạt 98 tỷ đồng của 346 nhà đầu tư

35 thanh niên từ  20 - 29 tuổi bị cáo buộc thành lập và điều hành đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, lừa đảo 376 nhà đầu tư ở các tỉnh, thành phố, chiếm đoạt 98 tỷ đồng.

Ngày 8/7, TAND tỉnh mở phiên xét xử 35 bị cáo về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Phiên tòa xét xử có 17 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Qua kiểm tra danh sách người tham dự, HĐXX công bố chỉ có 11/99 bị hại tham dự phiên tòa, đồng thời nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan (trên tổng 44 người) không đến dự.

35 bị cáo tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, đầu năm 2021, Nguyễn Hữu Đạt (SN 1999, quê Bình Định) tham gia đầu tư kinh doanh các sàn nhị phân trên mạng xã hội Telegram nhưng bị thua lỗ.

Sau đó, Đạt làm công việc giới thiệu nhà đầu tư vào giao dịch trên các sàn nhị phân để được hưởng hoa hồng. Nhận thấy, nhu cầu muốn tham gia đầu tư nhằm hưởng lợi nhanh chóng của các nhà đầu tư nên Đạt nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư dưới hình thức đưa ra các thông tin giả để huy động vốn của nhà đầu tư vào các sàn giao dịch nhị phân quốc tế như: ICM, Broker, In Broker, Hollmann... 

Đạt thành lập đường dây và chia thành 4 nhóm hoạt động, với thủ đoạn mua số lượng lớn sim của các nhà mạng để kích hoạt và tạo lập những nickname Telegram, dùng ảnh đại diện là những người trung niên sang trọng để tạo niềm tin. Rồi tạo khoảng 10.000 nhóm Telegram thường và 150 nhóm VIP (với khoảng 40-100 tài khoản/nhóm) để tương tác với 1-3 tài khoản của nhà đầu tư.

Qua đó, Đạt tung ra các gói đầu tư 3.000 - 3.600 USD sẽ được lợi nhuận cố định 2 phiên mỗi ngày, mỗi phiên từ 1,6-3,2 triệu đồng; gói VIP tối thiểu 20.000 USD sẽ được lợi nhuận cố định 6 phiên mỗi ngày, mỗi phiên 1.800 USD; gói VIP kép là 40.000 USD với lợi nhuận gấp đôi...

Khi nạn nhân tin tưởng thì các đồng phạm liên hệ, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Đạt chỉ định.

Ở một số phiên đầu, Đạt chỉ đạo các đồng phạm trả tiền lợi nhuận như đã cam đoan. Để rồi sau đó thông báo cho khách là đã thua hết, kèm theo hình ảnh ngụy tạo bảng kết quả đặt cược các phiên trong ngày. Đồng thời tạo các tình huống để các bị hại tin tưởng việc mất tiền là ngoài ý muốn.

Có 17 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2021 đến cuối tháng 6/2022, Đạt cùng các đồng phạm đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hàng loạt các hành vi huy động vốn, tạo ra các thông tin và tài liệu giả... để chiếm đoạt 98 tỷ đồng của khoảng 376 nhà đầu tư ở các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Riêng Đạt hưởng lợi khoảng 66 tỉ đồng trong số tiền chiếm đoạt và dùng để mua sắm tài sản, đầu tư kinh doanh ở các lĩnh vực khác nhưng bị thua lỗ hết.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 8 - 10/7.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN