Nhóm 35 thanh niên lừa đảo chiếm đoạt 98 tỷ đồng của 346 bị hại

Qua điều tra, công an xác định 35 bị cáo thành lập và điều hành đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để lừa đảo 346 bị hại, chiếm đoạt 98 tỷ đồng.

Ngày 29/5, TAND tỉnh mở phiên xét xử 35 bị cáo về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

35 bị cáo bị đưa ra xét xử với cáo buộc lừa đảo 98 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Theo cáo trạng, đầu năm 2021, Nguyễn Hữu Đạt (SN 1999, quê Bình Định) tham gia đầu tư kinh doanh các sàn nhị phân trên mạng xã hội Telegram nhưng bị thua lỗ. Sau đó, Đạt làm công việc giới thiệu nhà đầu tư vào giao dịch trên các sàn nhị phân để được hưởng hoa hồng. Nhận thấy, nhu cầu tham gia đầu tư lớn nên Đạt nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bằng cách đưa các thông tin giả để huy động vốn vào các sàn giao dịch nhị phân như: ICM, Broker, In Broker, Hollmann... do Đạt lập ra. 

Đạt thành lập đường dây và chia 4 nhóm hoạt động với thủ đoạn mua số lượng lớn sim của các nhà mạng để kích hoạt và tạo lập những nickname Telegram, dùng ảnh đại diện là những người trung niên sang trọng để tạo niềm tin. Sau đó, tạo khoảng 10.000 nhóm Telegram thường và 150 nhóm VIP (với khoảng 40-100 tài khoản/nhóm) để tương tác với 1-3 tài khoản của nhà đầu tư.

Các đối tượng tung ra các gói đầu tư 3.000 - 3.600 USD sẽ được lợi nhuận cố định 2 phiên mỗi ngày, mỗi phiên từ 1,6 - 3,2 triệu đồng; gói VIP tối thiểu 20 ngàn USD sẽ được lợi nhuận cố định 6 phiên mỗi ngày, mỗi phiên 1.800 USD; Gói VIP kép là 40 ngàn USD với lợi nhuận gấp đôi... Khi nạn nhân tin tưởng, các đồng phạm liên hệ, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Đạt chỉ định.

Ở một số phiên đầu, Đạt chỉ đạo các đồng phạm trả tiền lợi nhuận như đã cam đoan. Sau đó thông báo cho khách là đã thua hết, kèm theo hình ảnh ngụy tạo bảng kết quả đặt cược các phiên trong ngày. Đồng thời tạo các tình huống để các bị hại tin tưởng việc mất tiền là ngoài ý muốn.

Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2021 đến cuối tháng 6/2022, Đạt cùng 34 đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hàng loạt các hành vi huy động vốn, tạo ra các thông tin và tài liệu giả... để chiếm đoạt 98 tỷ đồng của 376 nhà đầu tư ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Riêng Đạt hưởng lợi khoảng 66 tỷ đồng trong số tiền chiếm đoạt. Nhưng đến nay mới chỉ xác định được 96 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 34 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, Đạt dùng để mua sắm tài sản, đầu tư kinh doanh ở các lĩnh vực khác nhưng bị thua lỗ hết. Trong quá trình điều tra, gia đình các bị cáo đã nộp lại số tiền gần 3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho các nạn nhân.

Tại phiên xét xử có khoảng 17 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Qua kiểm tra danh sách người tham dự, HĐXX công bố chỉ có 13/99 bị hại tham dự phiên tòa, đồng thời phần đông người có quyền và nghĩa vụ liên quan (trên tổng 44 người) không đến dự.

Do đó, đại diện Viện KSND tỉnh đề nghị tạm hoãn phiên tòa để bảo đảm quyền lợi cho các bị hại. Các luật sư tham dự cũng đồng tình với đề nghị trên. HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa để tiến hành triệu tập lần 2 đến các bị hại và người có liên quan đến vụ án.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN