Cha con Thiện Soi lãnh hơn 29 năm tù vì cho vay lãi nặng và rửa tiền

Chiều 11/9, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND TX. Phú Mỹ đã tuyên phạt Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện Soi, SN 1965) 2 năm 6 tháng tù về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và 13 năm tù về tội “rửa tiền. Lê Thái Phong (con Thiện soi, SN 1992, cùng trú TX.Phú Mỹ) bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và 11 năm 6 tháng tù về tội “rửa tiền”.

Cha con Thiện Soi bị tuyên phạt hơn 29 năm tù về tội "rửa tiền" và "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Theo cáo trạng của VKSND TX. Phú Mỹ, từ năm 2018-2020, cha con Thiện Soi cho 9 người vay tổng số tiền hơn 322 tỷ đồng với mức lãi suất vay từ 109-146%/năm, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng. Sau đó, Thiện và Phong đã thực hiện hành vi “rửa tiền” bằng hình thức sử dụng hơn 59 tỷ đồng thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng vào việc chuyển nhượng các thửa đất, vật liệu xây dựng của người những người vay.

HĐXX nhận định, từ kết quả điều tra và quá trình tranh tụng tại tòa, có căn cứ xác định từ năm 2018 đến lúc hành vi phạm tội bị công an phát hiện, cha con Thiện Soi đã cho 9 người vay tổng số tiền hơn 320 tỉ đồng với mức lãi suất vay từ 109%/năm đến 146%/năm. Tổng số tiền cha con Thiện Soi thu lợi bất chính lên đến hơn 492 tỉ đồng. Do đó, hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" quy định tại khoản 2 điều 201 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, Lê Thái Phong còn cho 23 người khác vay số tiền hơn 1,1 tỉ đồng và thu lợi bất chính số tiền hơn 480 triệu đồng. HĐXX khẳng định hành vi của bị cáo Phong đủ yếu tố cấu thành tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

HĐXX tuyên án đối với cha con Thiện Soi.

Do đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thái Thiện 2  năm 6  tháng tù về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và 13 năm tù về tội “rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt chung của bị cáo Thiện là 15  năm 6 tháng tù. Xử phạt bị cáo Lê Thái Phong 2 năm tù về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và 11 năm 6  tháng tù về tội “rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt chung của bị cáo Phong 13 năm 6 tháng tù. 

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN