Cha con 'Thiện soi' hầu toà về tội cho vay lãi nặng và rửa tiền

Với cáo buộc cho vay hơn 322 tỷ đồng với mức lãi suất từ 109% - 146%/năm, thu lời bất chính gần 100 tỷ đồng, sau đó dùng tiền này để chuyển nhượng đất và vật liệu xây dựng,  cha con Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện soi) bị truy tố và đưa ra xét xử hai tội danh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và 'rửa tiền'.

Phạm tội có tính chất “chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi”

Ngày 26/7, TAND TX. Phú Mỹ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện soi, SN 1965) và Lê Thái Phong (con Thiện soi, SN 1992, cùng trú TX. Phú Mỹ).

Cha con "Thiện soi" được dẫn giải tới phiên xét xử.

Phiên toà dự kiết diễn ra từ ngày 26/7 đến 8/8 với HĐXX gồm 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân. Thẩm phán Bùi Xuân Thường, Phó Chánh án TAND TX. Phú Mỹ làm chủ toạ phiên xét xử. HĐXX cũng triệu tập 44 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, trong đó có nhiều người là đại diện theo uỷ quyền của các ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Cáo trạng của VKSND TX. Phú Mỹ truy tố cha con Thiện soi về tội “rửa tiền” theo điểm a, b khoản 3 điều 324 của Bộ luật Hình sự (BLHS) với khung hình phạt từ 10 - 15 năm tù. Và tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2 điều 201 của BLHS với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm.

Hai bị can cũng bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như: “phạm tội có tính chất chuyên nghiệp”, 2 lần trở lên và “dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt” theo quy định tại điểm b, g và m khoản 1 điều 52 của BLHS. Bên cạnh đó, hai bị can cũng được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 của BLHS.

Thẩm phán Bùi Xuân Thường, Phó Chánh án TAND TX. Phú Mỹ (thứ 5, từ trái qua) làm chủ toạ phiên xét xử

Thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng

Theo cáo trạng, ngày 4/8/2020 ông L.N.T (SN 1980, ngụ TX. Phú Mỹ) đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TX. Phú Mỹ tố cáo Lê Thái Thiện có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao.  Ông T. đã trả tiền và cấn trừ nhiều tài sản cho Thiện, nhưng số tiền nợ gốc và lãi nhiều, dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của ông T., Cơ quan CSĐT Công an TX. Phú Mỹ đã tiến hành điều tra và xác định Thiện hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền lấy lãi suất cao. Mức lãi suất do Thiện và người vay tiền thỏa thuận, trong đó có nhiều khoản vay với lãi suất từ từ 3.000đ/1 triệu/1 ngày đến 4.500đ/1 triệu/1 ngày.

Trong thời hạn 10 ngày thanh toán tiền gốc và lãi một lần, nếu không thanh toán được khoản vay hoặc không thanh toán khoản tiền lãi thì số tiền lãi đó sẽ cộng dồn vào tiền gốc và lập hợp đồng vay tiền mới. Đồng thời tiếp tục tính tiền vay nợ như cách tính nêu trên.

Hai cha con Thiện "Soi" bị đưa ra xét xử tội "rửa tiền" và "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Đến năm 2018, Thiện để Phong giúp thực hiện các hoạt động, giao dịch liên quan đến việc cho vay tiền với lãi suất cao và thu hồi nợ. Những người vay tiền đã thanh toán tiền trực tiếp hoặc thông qua hệ thống ngân hàng cho Thiện và Phong. Khi những người vay tiền không còn khả năng thanh toán thì phải dùng tài sản của mình như: đất đai, nhà cửa và các tài sản khác để thanh toán, cấn trừ các khoản tiền gốc và lãi cho Thiện. 

Từ năm 2018 – 2020,  hai cha con Thiện đã cho 9 người vay tổng số tiền hơn 322 tỷ đồng với mức lãi suất vay từ 109%/1 năm đến 146%/1 năm. Thiện và Phong đã thu tổng số tiền các khoản gốc hơn 277 tỷ đồng, tổng số tiền lãi các khoản vay hơn 124 tỷ đồng. Tổng số tiền mà hai cha con Thiện thu lợi bất chính khi thực hiện hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" gần 100 tỷ đồng.

Sau đó, Thiện và Phong đã thực hiện hành vi “rửa tiền” bằng hình thức sử dụng hơn 59 tỷ đồng thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng vào việc chuyển nhượng các thửa đất, vật liệu xây dựng của người những người vay.

Toàn cảnh phiên xét xử

Đối với hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” của Phong. Công an xác định từ năm 2017 đến 2020, Phong đã cho 23 người vay tiền với lãi suất cho vay từ 9% -10%/1 tháng, tức là từ 108%  - 120%/1 năm. Tổng số tiền Phong cho vay hơn 1,1 tỷ đồng, sau đó nhận lại hơn 1,44 tỷ đồng. Trong đó số tiền gốc 831 triệu đồng và tiền lãi hơn 616 triệu đồng. Tổng số tiền mà Phong thu lợi bất chính từ việc cho 23 người vay tiền hơn 493 triệu đồng.

Quá trình khám xét nơi ở của Phong, công an thu giữ 2 khẩu súng bắn đạn bi và 2 bình xịt hơi cay. Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định 2 khẩu súng là đồ chơi nguy hiểm, không phải là vũ khí quân dụng. Ngày 15/4/2021, UBND TX. Phú Mỹ đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Phong bằng hình thức phạt tiền về hành vi “tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép”.

Theo hồ sơ, năm 1997, Thiện soi từng bị TAND huyện Tân Thành (nay là TX. Phú Mỹ) xử phạt 30 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác”.

Bài, ảnh: MINH CHÂU – MẠNH QUÂN