Bị lừa tiền tỷ vì "đầu tư trực tuyến"

Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh cho biết, đã khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tam Lợi (SN 1994), Hồ Tạ Quang Huy (SN 2002), Nguyễn Thành Lộc (SN 2003), Lê Ngọc Sơn (SN 1998), Trần Nguyễn Công Thành (SN 1999), Bùi Trung Anh (SN 1995), cùng quê tỉnh Gia Lai và Nguyễn Ngọc Nhân (SN 2001, quê tỉnh Bình Định) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư trực tuyến tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 16/6, bà L.T.K.P. (SN 1963, trú tại đường Bình Giã, phường 8, TP. Vũng Tàu) đến Công an tỉnh tố giác nhóm đối tượng sử dụng nickname mạng xã hội Telegram như: “Quốc Trường”, “Đỗ Thế Bảo”… để chiếm đoạt số tiền 1,8 tỷ đồng của bà thông qua việc kêu gọi góp vốn kinh doanh vào sàn nhị phân quốc tế Hollmann. Bà L.T.K.P. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản tại Ngân hàng Á Châu (ACB) số tài khoản 4630757 mang tên Hồ Tạ Quang Huy.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, ngày 29/6, Cơ quan CSĐT phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh triệu tập ghi lời khai các đối tượng trên. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận tham gia cùng đồng bọn sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tiền của nhiều người từ đầu năm 2021 đến cuối tháng 6/2022.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Hữu Đạt (chưa rõ thân nhân, lai lịch) thành lập sàn giao dịch nhị phân quốc tế ICM, Broker, In Broker, Hollmann rồi giao cho Nguyễn Tam Lợi quản lý, làm việc cùng 8 đối tượng khác (chưa rõ nhân thân, lai lịch) và Nguyễn Ngọc Nhân tham gia sử dụng mạng máy tính hoạt động tại một căn nhà ở TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh). 

Tại đây, Nguyễn Hữu Đạt bỏ tiền mua thiết bị máy tính để cung cấp cho đồng bọn sử dụng và chi trả tiền thuê nhà, lắp đặt các dịch vụ Internet, phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng người trong nhóm để điều hành trang mạng sàn nhị phân quốc tế. 

Sau đó, Lợi tuyển mộ Sơn, Huy, Thành, Lộc và Trung Anh để tham gia tạo lập các “nickname Telegram” lên các hội nhóm tìm kiếm thông tin bị hại, gửi về cho Lợi cùng đồng bọn để tiếp cận, rủ rê, lôi kéo tham gia đầu tư. Nhóm Lợi trực tiếp lập hàng trăm “nickname Telegram” để tạo khoảng 100 nhóm “Telegram Vip” và hơn 2.000 nhóm “Telegram thường” nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của bị hại.

Để thực hiện hành vi, các đối tượng trong nhóm của Lợi sử dụng phần mềm “Macro Jibit” chạy tự động quảng cáo tin nhắn, hóa đơn về việc mời chào tham gia đầu tư các sàn nhị phân trên và giới thiệu cách thức chơi, đưa ra thông tin giả về việc người chơi đầu tư thắng trước đó, hóa đơn giả chuyển tiền cho người thắng.

Trong đó, Lợi quảng cáo cách thức chơi là người chơi góp vốn cùng “Ban chuyên gia”, vốn của “Ban chuyên gia” là 60%, vốn nhà đầu tư (khách hàng) là 40%. “Ban chuyên gia” sẽ thanh toán sau mỗi phiên giao dịch vào trực tiếp tài khoản các nhà đầu tư. Vốn đầu tư gói thường tối thiểu là 3.600USD (tương đương 90 triệu đồng) sẽ được lợi nhuận cố định 2 phiên mỗi ngày, mỗi phiên từ 1,6 đến 3,2 triệu đồng. Vốn đầu tư gói VIP tối thiểu 20.000USD (tương đương 500 triệu đồng) sẽ được lợi nhuận cố định 6 phiên mỗi ngày, mỗi phiên 1.800USD (tương đương 45 triệu đồng), cam đoan sau 2 ngày sẽ hoàn vốn đầu tư.

Để bị hại tin tưởng đầu tư chỉ có lời, đội ngũ “Ban chuyên gia” đưa ra quy tắc thua 3 lệnh liên tiếp “Ban chuyên gia” sẽ ngưng giao dịch và bảo toàn vốn cho nhà đầu tư. “Ban chuyên gia” sẽ đầu tư trên sàn giao dịch bằng cách dự đoán sự lên xuống của sàn giao dịch, khi dự đoán sàn lên mà thực tế sàn lên thì sẽ thắng và ngược lại.

Khi khách hàng đồng ý tham gia đầu tư, các đối tượng sẽ đề nghị khách hàng chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng của Lợi, Sơn, Huy, Thành để được đưa vào nhóm “những người đầu tư”. Thực chất, mỗi nhóm “những người đầu tư” chỉ có 1-2 khách hàng, còn lại là nickname ảo của các đối tượng trong nhóm của Lợi. Sau đó, Lợi đăng nhập vào các sàn giao dịch dùng thủ thuật chỉnh sửa, ban đầu gửi tiền lợi nhuận như đã cam đoan cho khách hàng trong khoảng 1-5 ngày.

Khi “con mồi” dính bẫy, tiếp tục gửi thêm tiền vào các tài khoản ngân hàng của nhóm Lợi thì “Ban chuyên gia” sẽ thông báo đã đặt cược tiền đầu tư của khách thua hết tiền, kèm theo hình ảnh bảng kết quả đặt cược các phiên trong ngày nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của khách hàng. Số tiền chiếm đoạt được, Thành, Sơn, Huy đi rút về đưa Lợi để Lợi giao lại cho Nguyễn Hữu Đạt, sau đó Đạt sẽ chi trả lương cho những người trong nhóm của Lợi.

Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN