Lập công ty giả để lừa đảo liên tỉnh

Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đất Đỏ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Hùng (SN 1992, trú tại phường Xuân Hòa, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Tiến Hùng.

Theo kết quả điều tra, thông qua mạng Facebook, ông Trần Văn Thuận (SN 1971, trú tại huyện Đất Đỏ) là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng sản xuất Tân Thuận (Công ty Tân Thuận) biết Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quang Dinh (Công ty Quang Dinh) địa chỉ tại 47/4 đường Hồ Thị Hương, phường Xuân Trung, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đăng tải thông tin bán sắt thép với giá rẻ hơn giá thị trường.

Ông Thuận yêu cầu anh Hồ Vĩnh Văn (SN 1991, kế toán của Công ty Tân Thuận) nhắn tin zalo với Công ty Quang Dinh để mua thép. Hai bên thống nhất giá 15 ngàn đồng/1kg thép. Công ty Tân Thuận đặt mua 8 tấm thép tổng khối lượng khoảng 15 tấn, trị giá hơn 226 triệu đồng. Công ty Quang Dinh gửi định vị và hướng dẫn xe tải chở thép của Công ty Tân Thuận đến kho hàng của Công ty thép Tung Wang ở Mỹ Xuân để lấy thép.

Đến khoảng 14 giờ ngày 30/3, anh Văn ra ngân hàng chuyển khoản đủ số tiền trên cho Công ty Quang Dinh, nhưng tài xế của Công ty Tân Thuận báo không nhận được hàng. Lúc này, anh Văn gọi điện thoại cho Công ty Quang Dinh nhiều lần nhưng không được. Biết là bị lừa đảo nên Công ty Tân Thuận đã đến Công an huyện Đất Đỏ để trình báo sự việc.

Quá trình điều tra, Công an huyện Đất Đỏ xác định Nguyễn Tiến Hùng là người đã thực hiện hành vi lừa đảo trên. Hùng khai nhận đã lên mạng tải hình chứng minh nhân dân của người khác về thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quang Dinh, mở tài khoản tại ngân hàng Á Châu (ACB) Chi nhánh Hà Nội. Sau đó, Hùng lên mạng Facebook lập tài khoản “Quang Dinh” để mời gọi người khác mua sắt thép. Hùng đưa ra những thông tin gian dối để khách hàng tin là Hùng có DN và chào giá bán thấp hơn giá thị trường. Khi có người hỏi mua, Hùng yêu cầu chuyển tiền trước hoặc vừa bốc hàng vừa chuyển tiền rồi giới thiệu đến một công ty khác để bốc hàng. Số tiền lừa đảo có được, Hùng tiêu xài cá nhân.

Ngoài chiếm đoạt của Công ty Tân Thuận hơn 226 triệu đồng, với thủ đoạn tương tự Hùng đã thực hiện hành vi lừa đảo tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với tổng số tiền hơn 320 triệu đồng.

Nguyễn Tiến Hùng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Buôn Ma Thuột khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN