Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh đã bắt giam Tăng Kim Huệ (SN 1967, trú tại TP.Vũng Tàu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự.
 |
| Bà Tăng Kim Huệ tại cơ quan công an. |
Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 29/11/2017, ông Nguyễn Tử Trịnh (trú tại TP.Vũng Tàu) và bà Tăng Kim Huệ ký kết hợp đồng góp để mua lô đất thửa số 93, tờ bản đồ 51 tại hẻm 45 Thuỳ Vân, phường 2, TP.Vũng Tàu diện tích 2.740m2, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) hiệu CA053776, người sử dụng là bà Thái Thị Kiều Trang (SN 1994, trú tại Đắk Lắk). Theo hợp đồng, bà Huệ góp vốn hơn 81 tỷ đồng, ông Trịnh góp hơn 17 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc sang nhượng lô đất chưa được thực hiện.
Thế nhưng, ngay sau khi ký hợp đồng thoả thuận góp vốn với ông Trịnh, ngày 12/12/2017, bà Huệ đã ký hợp đồng nhận tiền cọc 4 tỷ đồng để bán cho các ông Nguyễn Huy Hoàng (SN 1968, trú tại phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu), Phan Sỹ Thọ (SN 1965, trú tại phường 9, TP.Vũng Tàu) và Trương Văn Oanh (SN 1960, trú tại phường 4, TP.Vũng Tàu) với tổng diện tích 806m2, trong tổng diện tích 2.740m2, thuộc thửa số 93, tờ bản đồ 51 tại hẻm 45 Thuỳ Vân. Bà Huệ cam kết sau 50 ngày, sẽ hoàn thành xong thủ tục tách thửa và ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Để những người trên tin tưởng, bà Huệ đưa một bản photocopy GCNQSDĐ số BS312359 mang tên Nguyễn Xuân Tùng (con trai ông Nguyễn Tử Trịnh). Bản photocopy GCNQSDĐ này cũng không phải là bản sao chép thửa đất đứng tên bà Trang. Trên thực tế, GCNQSDĐ số BS312359 được UBND TP.Vũng Tàu cấp cho ông Nguyễn Xuân Tùng đối với thửa 302, tờ bản đồ số 62, diện tích 954,7m2, toạ lạc tại phường Nguyễn An Ninh chứ không phải lô đất thửa 93, tờ bản đồ 51 toạ lạc tại hẻm 45 Thuỳ Vân, phường 2, TP.Vũng Tàu. Tại cơ quan công an, bà Huệ thừa nhận việc cung cấp bản photocopy GCNQSDĐ sai sự thật cho các ông Hoàng, Thọ và Oanh để nhận tiền cọc.
Tiếp đó, ngày 9/4/2018, bà Huệ tiếp tục nhận của ông Dương Thanh Hoàng (trú tại phường 7, TP.Vũng Tàu) 500 triệu đồng tiền cọc để bán lô đất có diện tích 185m2, tại hẻm 45 Thuỳ Vân, phường 2, do bà Thái Thị Kiều Trang đứng tên trên GCNQSDĐ với tổng số tiền 7,4 tỷ đồng. Bà Huệ cam kết trong vòng 60 ngày, sẽ làm xong thủ tục tách thửa, ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Hoàng.
Quá thời hạn nhưng hợp đồng không được thực hiện nên các bên đặt cọc yêu cầu bà Huệ trả tiền. Bà Huệ đã 4 lần viết cam kết khắc phục hậu quả cho những người mua nói trên nhưng không thực hiện. Qua làm việc, ông Trịnh thừa nhận chỉ mới thương lượng với chủ đất, chưa thực hiện đặt cọc mua lô đất diện tích 2.740m2, thuộc thửa số 93, tờ bản đồ 51 tại hẻm 45 Thuỳ Vân, phường 2 của bà Trang.
Còn bà Huệ thừa nhận, tại thời điểm nhận cọc của những người trên biết rõ khu đất tại hẻm 45 Thuỳ Vân không thuộc sở hữu của ông Trịnh và bà Huệ nhưng vẫn photocopy GCNQSDĐ hiệu BS312359 mang tên Nguyễn Xuân Tùng để lừa các ông Thanh Hoàng, Huy Hoàng, Oanh và Thọ với số tiền 4,5 tỷ đồng. Hành vi của bà Huệ đã đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi nhận được đơn tố giác của các ông Oanh, Thọ, Huy Hoàng và Thanh Hoàng ông Trịnh đã chuyển trả cho bà Huệ hơn 2,1 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Vì trước đó, sau khi nhận tiền cọc của những người mua đất bà Huệ đã nhiều lần chuyển cho ông Trịnh với tổng số tiền 4,5 tỷ đồng để góp vốn. Ngoài số tiền kể trên, bà Huệ cũng đã nộp cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT số tiền 1,050 tỷ đồng. Phần tiền còn lại bà Huệ đã dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân.
Đối với ông Trịnh, tại thời điểm bà Huệ nhận tiền đặt cọc của các ông Huy Hoàng, Thanh Hoàng, Thọ và Oanh mặc dù chưa có bất kỳ giao dịch nào bằng văn bản với chủ lô đất tại hẻm 45 Thuỳ Vân, phường 2, TP.Vũng Tàu nhưng vẫn nói với bà Huệ sau 3-6 tháng sẽ hoàn tất nhận chuyển nhượng đối với bà Trang. Mặt khác, ông Trịnh nêu thông tin cần tiền để giao dịch mua đất nên yêu cầu bà Huệ chuyển 4,5 tỷ đồng để góp vốn. Thực tế, ông Trịnh không dùng số tiền này để giao dịch lô đất đứng tên bà Trang mà sử dụng vào mục đích cá nhân, nên cũng có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, ông Trịnh không nhận tiền trực tiếp từ những người đặt cọc và sau khi giải quyết tố giác đã khắc phục một phần hậu quả. Do đó, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ, chứng cứ khi có căn cứ sẽ đề nghị xử lý theo quy định.
Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh BR-VT thông báo ai là bị hại của vụ án trên liên hệ Công an tỉnh BR-VT (số 189 Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa, SĐT: 0934.059.779 gặp ĐTV Hồ Hồng Sơn) để trình báo và giải quyết theo quy định.
Bài, ảnh: PHƯỚC AN