Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ký quyết định số 74/QĐ-VPCQCSĐT, khởi tố bị can đối với ông Hoàng Huy Hiển, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp. Ông Hiển bị khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017.
 |
| Ông Hoàng Huy Hiển. |
Trước đó, ngày 21/8/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam (TT.Long Điền, huyện Long Điền) do Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp làm chủ đầu tư.
Theo điều tra, xác minh ban đầu, từ năm 2003-2014, DN này đã huy động vốn của 852 khách hàng, qua hình thức góp vốn để nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà, với tổng số tiền thu được hơn 212 tỷ đồng. Khách hàng nhiều lần tố cáo Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp thu tiền góp vốn bằng nền đất nhưng không thực hiện cam kết mà đưa các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của khách hàng đi thế chấp ngân hàng, sau đó bán lại cho người khác. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an nhận thấy sau khi lập thủ tục xin cấp GCNQSDĐ, DN đã đem thế chấp ngân hàng, mất khả năng thanh toán, bị phát mãi tài sản và tự ý thỏa thuận bán cho bà Nguyễn Thị Thu Hà (Công ty TNHH XD-TM Thu Hà) để thanh toán nợ vay.
Cụ thể, năm 2009-2011, Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp có nhờ Công ty TNHH TM-XD Thành Long, Công ty TNHH Đồng Tiến (TP. Vũng Tàu) đứng tên ký hợp đồng vay ngân hàng gần 63 tỷ đồng, tài sản bảo đảm là các GCNQSDĐ tại dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam.
Sau khi thế chấp, Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp thanh toán một phần nợ gốc để giải chấp một số GCNQSDĐ. Đồng thời, mượn lại 15 GCNQSDĐ để tách một phần diện tích thành 271 GCNQSDĐ nền dự án. Sau khi tách trả lại 134 giấy, số còn lại cam kết trả 11 tỷ đồng nhưng không thực hiện. Tính đến tháng 7/2019, tổng nợ gốc và nợ lãi của nhóm công ty là hơn 132 tỷ đồng.
Tiếp đến, năm 2016, công ty ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án cho bà Hà, giá trị chuyển nhượng 180 tỷ đồng. Do bà Hà không chuyển tiền thanh toán nên công ty không chuyển giao dự án.
Đầu năm 2018, công ty ký hợp đồng vay của bà Hà và ông Đỗ Minh Phương 120 tỷ đồng (không tính lãi suất). Bà Hà đã chuyển cho ông Hiển số tiền vay 10 tỷ đồng để thương lượng trả lại tiền cho khoảng 100 khách hàng ký hợp đồng góp vốn trước đây.
Đối với việc bà Nguyễn Thị Thu Hà và ông Đỗ Minh Phương thỏa thuận thanh toán nợ vay cho Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp để nhận lại một số GCNQSDĐ, theo cơ quan công an, việc chuyển nhượng như nêu trên không có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan Nhà nước thẩm quyền là vô hiệu, không có giá trị pháp lý.
TRÍ NHÂN