Làm giả giấy tờ nhà đang thuê để lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Được gia chủ cho thuê căn nhà ở C20 Hồ Quý Ly, phường Thắng Tam (TP.Vũng Tàu), Hà Thị Hạnh (SN 1990, trú tại huyện Châu Đức) đã làm giả giấy tờ nhà đất và giới thiệu mình là chủ nhân căn nhà này để lừa đảo vay hơn 11 tỷ đồng của nhiều người. Viện KSND tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển qua TAND tỉnh xét xử Hạnh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Đối tượng Hà Thị Hạnh tại cơ quan điều tra.

Căn nhà cấp 4 nằm trên mảnh đất 69,8m2 tại địa chỉ C20, Hồ Quý Ly, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu (viết tắt nhà, đất C20, Hồ Quý Ly) là của anh Nguyễn Văn Thắng. Tháng 1/2015, anh Thắng ký hợp đồng (không công chứng) cho Hà Thị Hạnh thuê căn nhà này với giá 3,5 triệu đồng/tháng, thời hạn 12 tháng. Sống một thời gian tại căn nhà mướn, Hạnh thông tin cho mọi người biết nhà, đất này thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Hạnh. Sau đó, Hạnh thuê Tuấn (không rõ lai lịch địa chỉ) làm giả giấy tờ căn nhà này với giá 50 triệu đồng. Khoảng 3 tháng sau, đối tượng Tuấn đã làm giả Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất số seri BY992023 diện tích 200m2, thuộc thửa số 160, tờ bản đồ số 23, tọa lạc tại C20, Hồ Quý Ly do UBND TP.Vũng Tàu cấp ngày 15/9/2015, đứng tên Hà Thị Hạnh.

Tại Kết luận giám định số 975/PC54 - Đ3 ngày 5/8/2016 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, kết luận: Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất số BY992023, không phải do cơ quan Nhà nước phát hành, chữ ký và dấu được tạo ra bằng phương pháp in phun màu.

Trong quá trình điều tra, Hạnh đã bỏ trốn, nên ngày 7/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Hà Thị Hạnh. Đến ngày 6/11/2018, Hạnh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Ngày 26/12/2018, Viện KSND tỉnh có quyết định chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND TP.Vũng Tàu để truy tố theo thẩm quyền. Ngày 25/1/2019, Viện KSND TP.Vũng Tàu ra cáo trạng số 34/VKS-KSĐT truy tố Hạnh về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Trong quá trình TAND TP.Vũng Tàu đang thụ lý để đưa ra xét xử Hà Thị Hạnh về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”, thì phát sinh đơn của các ông, bà: Nguyễn Lệ Thủy, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Nha Trang, Đàm Thị Bích, Bùi Văn Minh tố cáo Hạnh về hành vi vay tiền nhưng không trả rồi bỏ trốn.

Do đó, ngày 10/4/2019, TAND TP.Vũng Tàu đã ra Quyết định số 04/2019/HSST yêu cầu điều tra bổ sung, xác định ngoài hành vi đã bị truy tố, Hà Thị Hạnh còn có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, do có tình tiết mới phức tạp, số tài sản bị chiếm đoạt theo tố cáo của 5 bị hại hơn 11 tỷ đồng, nên vụ việc đã được Công an TP.Vũng Tàu chuyển đến Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định, từ năm 2015 đến năm 2016, Hà Thị Hạnh đã nhiều lần vay tiền của các ông, bà có đơn tố cáo nêu trên. Sau khi nhận tiền vay, Hạnh đã dùng thủ đoạn gian dối, sử dụng Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất số seri BY992023 giả của nhà, đất C20, Hồ Quý Ly đứng tên Hà Thị Hạnh để thế chấp cho vợ chồng bà Thủy và bà Dung để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ. Sau đó, Hạnh tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối ký hợp đồng bán nhà, đất C20, Hồ Quý Ly cho vợ chồng bà Thủy. Quá hạn cam kết trả nợ, Hạnh đã không trả nợ mà bỏ trốn để chiếm đoạt tiền nợ của bà Thủy, bà Dung, bà Trang, bà Bích, ông Minh. Tổng số tiền Hạnh chiếm đoạt của 5 bị hại 11,197 tỷ đồng.

Bài, ảnh: SƠN KHÊ